《企业内部合规调查（反舞弊与商业秘密保护）流程优化、跨部门沟通与赋能》

Process Optimization, Cross-functional Communication and Empowerment in Corporation Internal Investigation Practice（Anti-Fraud and Trade secret protection）

China Compliance Professional@慧岩咨询

6月19日 上海豫园万丽大酒店 | Fee: 3980

特邀合规风控实务专家：

黄南岳——拥有近20年的合规调查经验的实务专家

黄老师曾在国家安全机关，有组织犯罪调查；物流、纸业等行业500强公司， 历任商业情报经理，反舞弊调查经理，阿里口碑品控专家，金光纸业合规调查咨询师

课程大纲 Course Background:

对于企业合规官而言，调查工作的无穷魅力与挑战在于其破坏性，不断弱化，分化一个又一个组织严密的利益集团。同时，这项工作也在不断颠覆我们自身陈旧的知识架构，总有一个恒久的强敌在暗处和我们赛跑，不断演进迭代，不断变异超越，让我们乐此不疲，身先士卒。

按图索骥，拼图寻宝，未免有些枯燥，大图已然人为设定，而人又总是习惯性按照自己的意愿，选择愿意相信的认定为事实，筛选自认为有价值的信息认定为真相，调查的内容毕竟都属于过去式，一个充满变数的未知世界，试图小心翼翼地拾遗补缺，终究无法还原全部，如同考古之于历史。

对于企业而言，怎样优化日常合规工作的流程，让各部门之间沟通顺畅，顺利推进调查工作的开展，卓有成效地打击组织内部的“害群之马”，在高科技的社会中，变得尤为重要。

此次，慧岩咨询特邀在合规调查领域拥有20+年经验的黄老师为各位真诚地倾囊相授他从业经验与实操方法，并且和大家一起探讨调查行业之趋势。

谁该来参加 Who Should Attend:

企业高层管理人员；合规官；法务顾问、总监、经理；财务总监、经理；审计总监、经理；人力资源/行政总监、经理；以及其他对此话题感兴趣的相关人员…….

1. 历史传承——行业奠基人、特科与SWAT的历史发展

2. 自我保护——通过案例强调调查人员的首要准则 ，如何演进为复盘，提高自身业务水平

3. 谋略布局——大处着眼，小处着手。通过案例，诠释细节起到的决定性的作用

4. 办案留根——通过案例揭示闲棋冷子对大型舞弊案件的关键作用

5. 预审侧写——BAU的历史发展和启示，以及当代调查实务中的具体运用

6. 沙盘演练——主辅明暗条线的交替转换，敢于试错

7. 专家杂家——专家必然全面广博，杂家必有一技之长

8. 战略战术——Amateurs talk tactics、Professionals talk logistics

    

1. 公检法人员转型职业经理人——几处需要调整改变的思维模式

2. 对标廉政公署是否可行——企业调查部门与执法机关的本质区别

3. 如何正确看待“零容忍”——通过城市经理收受商业贿赂和仓储经理职务侵占案例，阐述对“零容忍”的不同观点

    

1. 调查人员个人素养

   悲悯恻隐之心：员工是企业的宝贵财富，也是首要的社会责任

   积极进取之心：不断自我提升，拥抱新知识新变化

   谦卑敬畏之心：尊重自己，尊重对手，尊重行业

2. 调查部门助力与赋能

   财务审计：线索来源（内外勾结，巨额盗窃案例）

   人事行政：考勤及绩效造假案例

   各事业部：流程优化帮助事业部扭亏为盈案例

3. 未来发展趋势

   组织搭建的不错与不够：个人业务与部门目标如何形成闭环,前中后台的搭建

   榕树理论与可持续发展：调查工作的内涵和外延拓展

   智库型研究机构：特定群体观察，利用小数据打通大数据链路的运用

    

1. 历史沿革与商业本质

2. 个体“羊毛党”的“鲇鱼效应”

3. 机构性“黄牛党”与“肉鸡”运作模式解析

    

1. 市场与竟对

2. 商业贿赂隐蔽手法

3. 商业秘密攻防

4. 可以制造的“黑天鹅”

    

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   Best Wishes, 
   Abbie Jiang | 江小姐 
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